Los desarrolladores de criptomonedas, los insiders de tokens, los especialistas en marketing... los denunciantes son a menudo personas dentro de proyectos de criptomonedas que no quieren quedarse de brazos cruzados cuando surgen problemas graves. Hemos preparado una breve explicación sobre cómo es realmente el acto de denunciar en el mundo de las criptomonedas y cómo suele funcionar.

¿Qué es un denunciante? Un denunciante es una persona que proporciona información sobre conductas que ha observado desde dentro de una organización que pueden plantear preocupaciones legales, regulatorias o de cumplimiento. En la mayoría de los casos, los denunciantes son personas actuales o anteriores que tuvieron acceso a información no pública a través de su rol. Denunciar no requiere divulgación pública. A menudo implica comunicaciones confidenciales con abogados o reguladores, y en muchos casos, la persona nunca se identifica públicamente. ¿Quién suele convertirse en un denunciante? Los denunciantes provienen de una amplia gama de roles. A menudo son empleados, contratistas, consultores, desarrolladores, ejecutivos o fundadores que estaban involucrados en las operaciones diarias o tenían acceso a sistemas, comunicaciones o registros internos. En el espacio de criptomonedas y activos digitales, los denunciantes son frecuentemente personas que trabajaron estrechamente con un proyecto durante su desarrollo, lanzamiento u operación y que luego se preocuparon por cómo se estaban llevando a cabo ciertas actividades. No se requiere que los denunciantes tengan formación legal o certeza de que se haya violado una ley. Lo que importa es el acceso a información de primera mano y no pública. Conceptos erróneos comunes sobre el denunciante El denunciante a menudo se malinterpreta. No significa necesariamente ir a los medios o publicar información en línea. No requiere hacer acusaciones públicas. Tampoco requiere certeza personal sobre la importancia legal de la información. Otro concepto erróneo común es que los denunciantes deben ser empleados. En la práctica, ex-empleados, contratistas independientes, proveedores y contribuyentes técnicos también pueden calificar dependiendo de las circunstancias. Denunciar tampoco significa actuar en contra de los propios intereses. Muchos denunciantes se presentan después de dejar un proyecto u organización. Cómo surge el denunciante en criptomonedas y activos digitales La industria de criptomonedas presenta condiciones únicas que pueden dar lugar a situaciones de denunciantes. Los proyectos a menudo se mueven rápidamente, operan a nivel global y dependen de una mezcla de estructuras corporativas tradicionales y gobernanza descentralizada. Los denunciantes en asuntos de criptomonedas pueden provenir de intercambios, emisores de tokens, proyectos de NFT, DAOs, protocolos DeFi, plataformas de trading o proveedores de servicios relacionados. En algunos casos, surgen preocupaciones durante un lanzamiento de token, un esfuerzo de recaudación de fondos o cambios en las operaciones del protocolo. En otros, emergen después de desacuerdos internos, reestructuraciones o cierres. Estas situaciones son altamente específicas y dependen del rol y acceso del individuo. Tipos de información que pueden ser relevantes en asuntos de criptomonedas En el contexto de criptomonedas, la información del denunciante a menudo involucra materiales internos no públicos. Los ejemplos pueden incluir comunicaciones internas, discusiones de gobernanza, registros de asignación de tokens, decisiones de precios o liquidez, elecciones de diseño técnico, o representaciones hechas internamente que difieren de las declaraciones públicas. Otros ejemplos pueden incluir evaluaciones de riesgo internas, discusiones de cumplimiento, comunicaciones con inversores o prácticas operativas que no se divulgaron externamente. Estos ejemplos son solo ilustrativos y no implican que ninguna conducta particular sea impropia. Protecciones para denunciantes bajo la ley de EE. UU. La ley de EE. UU. proporciona diversas formas de protección para los denunciantes, dependiendo de las circunstancias, el tipo de información involucrada y cómo se divulga. Estas protecciones no son uniformes y pueden variar significativamente según los hechos y la jurisdicción. En general, los marcos de denunciantes están diseñados para fomentar la denuncia a través de canales legales mientras desincentivan la represalia. Si se aplican protecciones depende de un análisis cuidadoso de la situación del individuo. Este artículo se proporciona solo con fines informativos generales. No es asesoramiento legal y no aborda hechos o circunstancias específicas. Leer este artículo no crea una relación abogado-cliente.